400만불 규모 폰지사기…브라이언 김에 5~15년형

400만달러 규모의 폰지사기(다단계 금융사기) 등 혐의로 기소된 브라이언 김(36·사진)씨가 최대 15년의 징역형을 선고받았다. <본지 3월 16일자 A-1면> 블룸버그 통신에 따르면 뉴욕주법원 찰스 H 솔로몬 판사는 20일 공판에서 김씨에게 5~15년형을 선고했다. 김씨는 지난달 중절도와 사기 공모, 회계장부 조작 등 9개 혐의에 대해 유죄를 인정했고 최대 25년의 징역형이 예상됐었다. 이와 별도로 19일 열린 공판에서는 김씨의 여권 위조혐의에 대해 14개월의 징역형이 내려졌다. 김씨는‘리퀴드 캐피털 매니지먼트’란 투자회사를 차려놓고 폰지사기를 벌여 투자자 45명에게 400만 달러 이상의 피해를 입혔으며, 이들에게 연 240% 이상의 고수익을 약속했던 것으로 알려졌다. 김씨는 공판이 끝난 후 “형기를 마치고 출소하면 투자자들의 돈을 갚겠다”고 말했다. 서승재 기자

2012-04-20

400만불 폰지 사기 혐의 한인 유죄 시인, 내달 20일 선고공판

지난해 2월 400만달러 규모의 폰지 사기 등의 혐의로 맨해튼검찰에 의해 기소된 한인 브라이언 김씨가 유죄를 시인했다. <2011년 4월 28일자 5면> 로이터 통신에 따르면 김씨는 16일 뉴욕주 법원에서 26개 혐의 중 중절도와 사기 공모, 회계장부 조작 등 9개 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 연방상품·선물거래위원회(CFTC)는 지난해 2월 김씨를 폰지 사기 혐의로 고소, 4월 연방법원 뉴욕남부지법이 김씨에게 1200만 달러의 배상 판결을 내렸으나 김씨가 이를 이행하지 않고 홍콩으로 도주, 10월에 검거된 바 있다. 상품·선물투자사 ‘리퀴드 캐피털 매니지먼트’를 운영하던 그는 투자자 45명에게 400만 달러 이상의 피해를 입히고 이들에게 연 240%의 이상의 고수익을 약속한 것으로 알려졌다. 김씨의 선고공판은 오는 4월 20일로 예정돼 있다. 양영웅 기자

2012-03-16

교묘한 수법으로 투자자들 안심시켜…폰지사기 브라이언 김, 허위장부 보여주기도

400만 달러 이상의 폰지 사기 혐의로 연방검찰에 의해 기소된 브라이언 김(35)씨가 한때 투자자들을 안심시키기 위해 일부러 투자수익을 낮추는 등 교묘한 수법을 사용했던 것으로 드러났다.<2월16일자 1면> 19일자 뉴욕포스트 보도에 따르면 선물투자 회사 ‘리퀴드 캐피털 매니지먼트(Liquid Calital Management)’를 운영하던 김씨는 2008년 후반 버나드 메이도프의 폰지사기 행각이 드러나기 전까지 16개월 연속으로 최대 518%라는 투자수익을 제공하며 투자자들을 유치했다. 518%의 고수익이 제공된 다음달에도 51%의 투자수익을 제공했다. 김씨는 메이도프의 폰지사기 행각이 세상에 드러난 2009년 1월 이후부터는 자신의 범죄를 숨기기 위해 투자수익률을 더 현실적인 수준으로 낮췄다. 수익률을 0.3~4.8%로 조정하며 투자자들을 안심시켰다. 한때는 투자가 거의 수익을 내지 못한 것처럼 보이기 위해 0.14%의 수익률을 주기도 했다. 메이도프가 투자자들을 속이기 위해 변동 없이 일정한 수익률을 제공했다는 점에서 위험을 느낀 것으로 보인다. 2009년 3월에는 낮은 수익률에 투자자들이 의심을 하자 2년 동안의 투자수익률이 기록된 허위 장부를 보여주는 대담함을 보이기도 했다. 전문가들은 투자수익률을 다양하게 조절하는 방법은 수익을 일정하게 제공하는 것보다는 훨씬 투자자들을 속이기 쉽다고 말했다. 권택준 기자 tckwon@koreadaily.com

2011-02-22

신용사기 한인 유죄 인정 최고 5년형 선고될 듯

지난해 9월 뉴저지주에서 신용사기 혐의로 체포돼 기소됐던 한인 가운데 한 명인 60대 여성이 최근 유죄를 인정해 선고 공판을 앞두고 있다. <2010년 9월 17일자 1면> 이 여성의 신원은 박송자(61)씨로 그는 당시 함께 검거된 전문 신용사기 조직으로부터 제공받은 크레딧카드로 10여만 달러를 사기 친 혐의가 적용됐으며 지난주 연방법원에서 열린 인정신문에서 유죄를 인정한 것으로 확인됐다. 박씨에 대한 선고 공판은 5월 23일로 예정돼 있으며 현재 25만 달러의 보석금을 내고 풀려난 상태다. 최고형량은 5년의 징역형과 벌금 25만 달러가 책정될 것으로 예상된다. 박씨와 함께 체포된 사기단은 위조 신분증을 이용해 신용카드 발급과 모기지 신청 등 사기행각을 벌인 혐의로 지난해 9월 16일 뉴저지주 검찰청과 연방수사국(FBI)·국세청(IRS)·이민세관단속국(ICE) 등으로 구성된 합동수사반에 검거 됐다. 팰리세이즈파크 등 한인 타운에서 한인 42명을 포함 모두 47명이 체포됐다. 신동찬 기자 shin73@koreadaily.com

2011-02-22

사상 최대 메디케어 사기…의료인 111명이나 걸렸다

메디케어 불법 청구 사례가 만연하고 있는 가운데 수사당국은 2년여간의 합동조사 끝에 전국에 걸쳐 메디케어 사기에 연루된 의료인 111명을 기소했다고 17일 밝혔다.적발된 사기 금액만 2억2500만달러에 달하는 사상 최대 규모다. 연방 보건후생부와 법무부는 합동단속반을 편성 지난 2009년부터 수사를 벌여왔으며 의료진이 적발된 도시는 LA를 포함해 시카고 뉴욕 휴스턴 등 전국 대도시가 거의 망라되어 있는 것으로 나타났다. 수사 당국에 따르면 이번에 기소된 의료진들은 실제 발생하지 않은 진료행위를 청구하거나 부당하게 비싼 장비를 사용한 것처럼 위장하는 방법으로 보험금을 부당하게 수령해온 것으로 드러났다. 디트로이트 지역에서 기소된 에롤 셔먼이라는 발 닥터는 발톱 제거 정도의 간단한 시술을 하면서 고가의 장비를 쓴 것처럼 처리해 70만달러를 수령했다. 셔먼은 한 환자에 대해 발가락 3개에서 20번의 발톱 제거를 시술했으며 한번에 110달러씩 청구하는 방식으로 보험금을 수령했다. 뉴욕 브루클린의 직장 전문의인 보리스 사카코프는 시술하지도 않은 직장 출혈 제거를 했다고 속여 무려 650만달러를 불법 수령했다. 심지어 그는 한 환자에게 10번의 출혈 제거술을 시술했다고 청구한 것으로 드러났다. 또 브루클린의 한 물리치료 클리닉에서는 브로커에게 돈을 주고 노인 환자들을 모아 5700만달러의 보험금을 수령했다. 또 마이애미의 ABC 홈케어는 허위 진단서를 발급해 간호사들로 하여금 홈케어를 한 것처럼 속여 2500만달러를 수령하는 등 메디케어 사기의 종류는 수단방법을 가리지 않고 발생했다고 수사당국은 밝혔다. 한편 메디케어 당국은 ‘지급 후 추적’(pay-and-chase) 시스템을 적용, 일단 청구된 금액을 지불한 뒤 추적조사를 벌여 불법행위를 적발하는 방식을 활용하고 있는데 전국에 메디케어 청구 기관이 130만개에 달하고 매달 1만8000여 개의 신규 클리닉이 메디케어를 신청하는 등 방대한 업무로 효율적인 단속이 어려운 실정이다. 메디케어 당국은 이번 대규모 기소와 관련, “헬스케어 사기는 반드시 뿌리 뽑겠다는 것이 정부의 의지이며 이같은 단속은 계속 이어질 것”이라고 강조했다. 신복례 기자

2011-02-17

400만불 폰지 사기…30대 뉴욕 한인 기소

맨해튼에서 투자회사를 운영해 온 30대 한인이 400만 달러 규모의 폰지사기 혐의로 기소됐다. 맨해튼검찰청은 15일 상품·선물투자사 ‘리퀴드 캐피털 매니지먼트(Liquid Capital Management LLC)’를 대표인 브라이언 김씨(35·사진)를 사기와 회계장부 조작 등의 혐의로 기소했다고 밝혔다. 검찰에 따르면 김씨는 투자자 45명에게 400만 달러 이상의 피해를 입힌 혐의를 받고 있다. 김씨는 과거 경제 전문 방송 CNBC에 아시안 선물투자 전문가로 출연한 경력 등을 내세워 투자자들에게 연 240% 이상의 고수익을 약속했다는 것이다. 김씨는 이날 연방상품·선물거래위원회(CFTC)로부터도 소송을 당했다. CFTC는 연방법원 뉴욕남부지원으로부터 리퀴드 캐피털사와 김씨의 모든 자산을 동결하는 판결을 받았다고 밝혔다. 소장에 따르면 김씨는 2009년 3월부터 2010년 10월까지 최소 37명의 투자자로부터 선물투자 명목으로 210만 달러 이상을 받았다. 김씨는 투자자들에게 허위 회계장부를 보여 주며 투자 손실을 숨겨 왔고 투자금 가운데 80만 달러 이상을 쇼핑, 여행, 자동차 할부금 납부 등 개인적인 용도로 사용한 혐의를 받고 있다. 투자 손실을 메우기 위해 자신이 살고 있는 맨해튼 이스트빌리지 콘도 소유주협회 계좌에서 43만여 달러를 빼돌린 혐의도 추가됐다. 리퀴드 캐피털 웹사이트에 따르면 김씨는 2002년부터 이 회사를 운영해 왔다. 김씨는 현재 도주한 것으로 알려졌으며, 사무실에서는 전화를 받지 않고 있다. 연방법원은 오는 3월 2일 이번 사건과 관련한 심리를 열 예정이다. 유죄 평결이 내려지면 최고 25년형에 처해질 수 있다. 권택준 기자 tckwon@koreadaily.com

2011-02-15

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